Інфо Online
Главная : Гостевая книга : Статьи : Фотогалерея : Поиск                            32353575                          Портал Інфо Online існує — 11 років, 9 міс. та 9 д.
  Верхний блок
Здобудеш волю - заслужиш небо.
Іван Сірко
 Ткаченко : В офисах Deutsche Bank идут обыски 
Новость от Anatoliy Tkachenko

В офисах Deutsche Bank идут обыски

В шести офисах и штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте по запросу прокуратуры и уголовной полиции идут обыски по делу об отмывании денег, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на прокуратуру Франкфурта.

По делу проходят минимум два неназванных сотрудника Deutsche Bank и другие работники, личности которых еще не установлены. Расследование связано с "панамским досье". Прокуратура полагает, что кредитная организация помогала клиентам в организации офшорного бизнеса в так называемых налоговых оазисах.

По данным Financial Times, в центре расследования - подразделение Deutsche Bank на Британских Виргинских островах.

Reuters отмечает, что в обысках задействовано около 170 сотрудников немецких правоохранительных органов. Они изымают документы, которые могут иметь отношение к расследованию. Представитель Deutsche Bank подтвердил агентству факт обысков, отметив, что банк полностью сотрудничает с властями.

Напомним, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал весной 2016 года архив конфиденциальных документов панамской фирмы Mossack Fonseca, специализирующейся на создании офшоров. Из этих бумаг, получивших название "Панамские документы" ("панамское досье", "панамагейт"), следует, что фирма помогала клиентам, включая известных политиков, отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.

В "Панамском досье" упоминались 6285 граждан России, в том числе 13 крупных членов воровской шайки Путина из числа чиновников и депутатов. В центре российской части расследования оказался близкий к Путину, один из держателей его кошелька виолончелист Сергей Ролдугин.

Займемся подсчетами, сколько же Путин и его воровская шайка сперла денег у русского быдла? Какая всетаки будет высота и вес горы из украденных денег, если ее выложить 100-ми купюрами? И с какой скоростью они воруют?

В расследовании говорилось, что офшорные компании, прямо или косвенно принадлежащие Ролдугину, получали сотни миллионов от RCB Bank (кипрская "дочка" ВТБ), которые распределялись по другим компаниям. Управлением активами занимались руководители банка "Россия", который правительство США называет "кошельком Путина", отмечали в ICIJ. Также компании получали деньги от сделок с акциями "Роснефти" и "Газпрома".

В "Панамских документах" также говорилось об офшорных схемах с участием ближайшего подельника Кадырова, члена путинского совета федерации Сулеймана Геремеева. Зарубежные активы были найдены у бывшего псковского губернатора Андрея Турчака, главы Челябинской области Бориса Дубровского, сына заместителя министра МВД Игоря Зубова и заместителя главы МВД Александра Махонова.

В "Панамских документах" упоминалась семья арестованного позже по подозрению в получении крупной взятки бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, а также супруга главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка.

28 ноября власти Дании предъявили предварительные обвинения Danske Bank по делу об отмывании грязных русских денег в эстонском отделении. Обвинения касаются периода с 1 февраля 2007 года до конца января 2016 года.

Под подозрением оказались практически все транзакции резидентов эстонского подразделении за этот период на сумму 200 млрд евро. По данным датских СМИ, через эстонский филиал отмывались крупные суммы денег из России и стран СНГ. Общий объем этих средств оценивается минимум в 8 миллиардов долларов.

- Комментариев пока нет -

Добавить комментарий
  Меню
  РПЦ МП
  Досьє
  Категорії
КПУ
ОПГ
  Корисне
  Вход

Логин:

Пароль:



Регистрация

Забыли пароль?

  Кто на сайте
Администраторы: 0
Пользователи: 0
Гости: 83
Всего: 83

Список пользователей
  Рассылка

Подписаться на рассылку Тестовая тема.
Формат:
Другие рассылки

  Однодумці

  З життя державної еліти
  Україна
  Опрос
Рейтинг кандидатів в президенти України
Ответов: 458
Комментариев: 13
Результаты
Другие опросы
  Vor

Воровской портал

  Важливе
  Пошук

ВНИМАНИЕ

Опознаем террористов, сепаратистов уродов

  Русский мир
  • Дезинформация

  • Россия
  • ВАША РАША
  • Рейс MH17
  • Сдыхающая Россия
  • Русская гордость
  • "Русский мир"
  • Русские каратели
  • Русские в Сирии
  • Звери Путина
  • 17 сентября 1939
  • Война 1812 гола
  • Финская война
  • Зачистка с. Самашки
  • Трибунал
  • Муравьев в Киеве
  • Операция "Монолит"
  • Русские планы
  • Миф о братстве
  • Покушение на Россию
  • Обыкновенный фашизм
  • РПЦ и Сталин
  • Имя твое — Орда
  •   Чорний стоматолог

    Сімейні традиції

      Гамбіт президента


    От Шконки до Хонки
    От Хонки до Шконки

      Моя кнопка
    Моя кнопка

     

     

    Інфо Online Приватний інформаціїно-аналітичний портал
    Сайт работает на LinkorCMS Всі права належать Анатолію Ткаченко © 2007 Матеріали сайту є вільними для розповсюдження за умови посилання (для internet-ресурсів - гіперпосилання) на джерело.  
    Веб мастер: toliban@meta.ua
    Страница сгенерирована за 0.07 сек. и 14 запросов к базе данных ( PHP: 79% БД: 21% )