Януковичі отримали контроль над київським універмагом "Україна"

Про це пише ірландське видання Business New Europe.

Подробиці виплили під час суду в Ірландії над місцевим багатієм Шоном Куїном, звинуваченим у відмиванні коштів.

Подробиці виплили під час суду в Ірландії над місцевим багатієм Шоном Куїном, звинуваченим у відмиванні коштів.

Зокрема, Куіна обвинувачують у виведенні коштів в київський універмаг "Україна", попри заборону суду, а він сам заявляє, що у 2011році втратив контроль над підприємством.

У грудні 2011 року Київський суд визнав боргові вимоги кіпрської офшорної компанії Lyndhurst до торгового центру "Україна" на суму 45 мільйонів доларів.

У наступні місяці після прийняття рішення через складний ланцюжок угод з цінними паперами цей борг був переуступлений брокерській компанії "Зеніт" та "Елегант Інвест".

"Елегант Інвест" афілійований ТОВ "Танталіт", власником земельних угідь президентського "Межигір'я".

Зв'язок цих компаній простежується через власника "Елегант Інвест" Дмитра Нікіфорова, який разом з "Танталіт" володіє інвестфондом "Домінанта".

"Подальші підказки вказують на зв'язок компаній з нинішнім міністром екології Едуардом Ставицьким: інвестиційний фонд "Домінанта" разом з "Танталітом" є співвласниками макіївського підприємства "Kross Kapital". "Kross Kapital" знаходиться за тією ж адресою, що і місцева компанія "Макіївське комунальне підприємство", яким володіє власне "Kross Kapital" та екс-головний бухгалтер і член правління "Надра України" Максим Шишлов", – пише автор розслідування.

Шишлов очолює новостворене підприємство "Надра-Олеська", яке, як повідомляла "Економічна правда", буде розробляти родовище газу на Олеській площі спільно з компаніями Shell і Chevron.

Також автор вважає, що до Ставицького ведуть ниточки і від брокерської компанії "Зеніт", якій переуступили борги "України". Цією компанією управляє Артем Басмаджан. У 2009 році він очолював держкомпанію "Закарпатполіметали".

Компанія-виробник золота збанкрутувала у зв’язку з величезною фінансовою вимогою з боку нікому невідомого кіпрського офшору – Cengard Financial. Комітет кредиторів тоді очолив Дмитро Зайцев, адміністратором комітету був  Володимир Гуртовий. І Зайцев, і Гуртовий тепер є адвокатами Lyndhurst Development Trading, яка й ініціювала проблеми в універмазі "Україна".

Банківські механізми також вказують на центр "Україна" рухається в орбіті Янукович. Унівемаг змінив свій банк у грудні 2011 року на "Златобанк", який, за інформацією ЗМІ, належать Леоніду Юрушеву (екс-власнику банку "Форум"), "темному банкіру, який виріс з Януковичем".