СБУ ликвидировала конвертационный центр в Киеве с ежегодным оборотом свыше 300 млн грн. ФОТО

Служба безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел Украины прекратила противоправную деятельность преступной группировки, участники которой организовали «конвертационный центр», которій незаконно выводил в теневой оборот средства легального сектора экономики.

"В течение последних пяти лет нелегальная структура осуществляла противоправные финансовые операции по незаконному переводу безналичных средств в наличность. Ежегодно в «теневой» оборот выводилось более 300 миллионов гривен", - сказано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что установлено, что злоумышленник, по заказу коммерческих структур в сфере оптово-розничной торговли продуктов питания, обналичивающей средства через специально созданные более 20 фиктивных предприятий.