На счета предприятий "конвертационного центра" в 17 банках наложен арест

С помощью указанных фирм злоумышленники осуществляли конвертацию безналичных денежных средств в наличные, выводили средства предприятий реального сектора экономики в теневой оборот. По предварительным данным общий оборот средств на счетах «конвертационного центра» составил более 700 млн. гривен.

Работники Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины разоблачили участников межрегиональной преступной группы, которые в течение 2013-2014 годов приобрели и создали на территории четырех областей нашего государства 75 предприятий с признаками фиктивности.

Как сообщил начальник Департамента ГСБЭП МВД Украины Василий Писный, на днях сотрудниками службы совместно со следователями Главного следственного управления в рамках уголовного производства проведено 14 санкционированных обысков в офисных помещениях, банковских учреждениях и по месту жительства участников преступной группы.

В ходе обысков изъято финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику, печати и учредительные документы фиктивных предприятий, а также денежные средства в сумме более 1 млн. гривен.

В 17 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска и Харькова наложен арест на счета указанных предприятий.

По факту легализации денежных средств группой лиц на территории Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей открыто уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины. Злоумышленникам грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

Пресс-служба Департамента ГСБЭП МВД Украины